【环球聚看点】锐捷网络: 锐捷网络股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301165      证券简称：锐捷网络          公告编号：2023-003

               锐捷网络股份有限公司

(相关资料图)

          第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日以电子邮

件方式向公司各位董事、监事及部分高级管理人员发出关于召开第三届董事会第

十五次会议的通知，并于 2023 年 2 月 28 日以通讯方式召开。会议由公司董事长

黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。监事和部分高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，本次会议以通讯记名的表决方式逐项通过了如下议案：

  董事会同意公司与福州市仓山区土地开发建设投资集团有限公司签署《租赁

协议》，租赁位于福州市仓山区金山工业园橘园片区的房产和停车位。租赁房产

计租面积约为 57,050.9 平方米，计租车位数 173 个。租赁期限为 5 年，5 年租金

总额预计为人民币 5,487.42 万元（含税）。本次租赁的资金全部为公司自有资金。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《锐

捷网络股份有限公司关于签订<租赁协议>的公告》。

  表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

  为了积极拓展市场，更好地服务和满足现有及潜在客户的需求，董事会同意

公司投资创新数字工厂建设项目，用于交换机、路由器等产品的全流程自动化产

线建设，以扩大产能。项目总投资概算为人民币 26,222 万元，总建筑面积 69,997

平方米。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《锐

捷网络股份有限公司关于投资创新数字工厂建设项目的公告》。

  表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

  经审议，董事会同意补选董事刘万里先生为公司第三届董事会审计委员会委

员，与董事贺颖奇先生（主任委员）、洪波先生（委员）组成董事会审计委员会，

任期至第三届董事会任期届满日止。

  表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

  三、备查文件

  第三届董事会第十五次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

                              锐捷网络股份有限公司董事会

                                 二○二三年二月二十八日

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